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一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2021年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.14元（含税），共派发现金红利总额为人民币12,793,739.41元，剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1 所处行业的行业发展情况

公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点；增速比同期规模以上工业增加值增速高6.1个百分点，差距较2020年有所扩大，但较高技术制造业增加值增速低2.5个百分点；两年平均增长11.6%，比工业增加值两年平均增速高5.5个百分点，对工业生产拉动作用明显。2021年，规模以上电子信息制造业营业收入比上年增长14.7%，增速较上年提高6.4个百分点，两年平均增长11.5%。营业成本同比增长13.7%，增速较上年提高5.6个百分点。

“十四五”规划和2035年远景目标的核心内容之一就是统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。现代数字城市把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业，在智慧交通、智慧治理、智慧民生、智慧应用、平安城市等应用场景发挥了重要价值。

加快发展智能制造，是促进我国经济增长的新动能，也是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国具有重要战略意义。为了加速推动我国制造企业转型升级，2021年，我国已陆续发布了《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”智能制造发展规划》等一系列政策，从国家层面部署推动智能制造发展，2021年12月，江苏省印发《江苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划（2022-2024年）》，不断推动制造业数字化转型发展。中国制造业产能巨大，但同时又存在结构性产能过剩，有强烈的智能化改造需求。智能制造将为设备和软件行业带来机会，机器人、工业软件等都蕴含百亿甚至千亿的市场容量。根据我国智能制造行业发展现状和趋势分析，预计到2026年，我国智能制造行业市场规模将达5.8万亿元左右，整体来看，行业增长空间巨大。

随着我国电子信息制造产业综合实力的不断提升，在提质增效、可持续发展等战略目标影响下，专业电子制造服务企业，围绕电子产品制造领域的市场需求，持续开展工艺、效率、品质和供应链服务提升等，对电子信息产业调整、供应链布局、价值链管理产生了深远的影响。随着“双碳”目标的提出，绿色制造既是生态发展的需要，也是中国制造向高端发展的必然选择，其与智能制造相互补充，相互促进，不可分割。面对未来绿色低碳的大趋势，国内制造企业势必进一步加强对生产过程中的能源管控，通过数字技术优化资源利用率，降低能源消耗，减少碳排放，早日实现我国“双碳”目标。

2.2新政策制度对所处行业的重大影响

公司的主营业务紧紧围绕国家“十四五”各专项发展规划，公司的发展符合国家政策引导方向。

1、《“十四五”数字经济发展规划》

规划部署的重点任务中包括：优化升级数字基础设施，加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级；大力推进产业数字化转型，加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态；加快推动数字产业化。增强关键技术创新能力，加快培育新业态新模式，营造繁荣有序的创新生态；持续提升公共服务数字化水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升社会服务数字化普惠水平，推动数字城乡融合发展。

2、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

规划提出要加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，推进先进技术装备应用，构建泛在互联、柔性协同、具有全球竞争力的智能交通系统。包括：完善设施数字化感知系统。推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设。构建设施运行状态感知系统，加强重要通道和枢纽数字化感知监测覆盖，增强关键路段和重要节点全天候、全周期运行状态监测和主动预警能力；构建设施设备信息交互网络。稳步推进5G等网络通信设施覆盖，提升交通运输领域信息传输覆盖度、实时性和可靠性；

在智慧城市轨道交通领域，推进自主化列车运行控制系统研发，推动不同制式的轨道交通信号系统和有条件线路间的互联互通。构建智慧乘务服务、网络化智能运输组织调度、智慧能源管理、智能运维等系统。推广应用智能安检、移动支付等技术。在智慧公路领域，稳步推进集监测、调度、管控、应急、服务等功能于一体的智慧路网云控平台建设。完善综合交通运输信息平台功能，推进地方交通大数据中心和综合交通运输信息平台一体化建设。

3、《“十四五”智能制造发展规划》

规划从创新、应用、供给和支撑4个方面，提出了“十四五”推动智能制造发展的主要任务。其中明确深化推广应用，开拓转型升级新路径。聚焦企业、行业、区域转型升级需要，围绕车间、工厂、供应链构建智能制造系统，开展多场景、全链条、多层次应用示范，培育推广智能制造新模式。加强自主供给，壮大产业体系新优势。依托强大国内市场，加快发展装备、软件和系统解决方案，培育发展智能制造新兴产业，加速提升供给体系适配性，引领带动产业体系优化升级。

在深化推广应用上，《规划》专门部署了智能制造示范工厂建设行动，推动“场景-车间-工厂-供应链”的智能化改造，以及开展工业软件突破提升行动，加快开发应用研发设计、生产制造、经营管理、控制执行、行业专用及新型软件等六类工业软件。

4、《“十四五”信息通信行业发展规划》

规划明确提出，到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。

5、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》

提出“四新”发展目标。到2025年：一是产业基础实现新提升。基础组件供给取得突破，标准引领作用显著增强，“十四五”期间制定125项重点领域国家标准。知识产权服务、工程化、质量管理、价值保障等能力有效提升，以企业为主体的协同创新体系基本完备；二是产业链达到新水平。产业链短板弱项得到有效解决，基础软件、工业软件等关键软件供给能力显著提升。形成具有生态影响力的新兴领域软件产品，到2025年，工业APP突破100万个，长板优势持续巩固，产业链供应链韧性不断提升；三是生态培育获得新发展。培育一批具有生态主导力和核心竞争力的骨干企业，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园，软件市场化定价机制进一步完善，国际交流合作全面深化；四是产业发展取得新成效。增长潜力有效释放，发展质量明显提升，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。产业结构更加优化，综合实力迈上新台阶。

2.3 报告期内公司从事的业务情况

1、主要业务

公司以智慧交通与安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。

在智慧交通与平安城市业务领域，公司以建设现代数字城市为主导方向，综合运用大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等新一代信息技术，重点发展智慧交通、平安城市业务集群，进一步拓展智慧城轨、平安城市通信、数字园区、城市应急装备等业务。

在工业互联网与智能制造领域，公司深化应用5G、边缘计算技术，推进云边协同，提升智能制造信息化水平，构建智能制造信息化技术体系，促进运营管理系统与制造执行系统的融合，为制造业提供基于工业互联网的智能制造核心装备和智能工厂整体解决方案，为企业实现数字化转型提供整体规划，重塑制造企业核心竞争力，实现持续创新与成长。

在绿色服务型电子制造领域，通过智能化、柔性化和精益化管理，为国内外品牌厂商提供3C、新型显示模块组件、白电组件、汽车电子、通信设备及其它电子产品的研发、工艺设计、采购管理、生产制造及仓储物流等完整的制造服务。同时，基于科技创新，通过绿色运营管理、绿色供应链管理、绿色数字赋能助力双碳目标的实现。

2、经营模式

公司以市场和客户为导向，通过科研模式创新、商业模式创新、激励模式创新和人才培养模式创新提升核心竞争力，以全面精益管理夯实发展基础，构建公司“十四五”创新发展新格局。

公司根据市场和客户需求，组织研发和生产，实现产品和系统整体解决方案及系统工程项目的交付。公司始终坚持自主研发、自主创新的研发模式，紧跟技术发展趋势，进行新项目研发，保证公司持续创新能力和行业先进性。同时，公司积极响应客户的需求，不断进行技术更新迭代，通过为客户提供一体化的服务，不断加强与客户的合作深度和广度，为客户创造更多的价值，最终实现公司与客户的共同发展。

3、主营业务发展概况

数字城市领域的智慧轨道交通市场形成国内品牌效应，AFC/ACC产业发展在国内同行中位于第一梯队；轨道交通通信系统总承包业务也处于全国前列，在TETRA二次开发完成的基础上，顺利研发成功LTE宽带集群调度系统。纵向深入运用大数据、云计算、5G等新技术与轨道交通融合发展新模式，推进轨道交通产业数字化转型升级，提升产品附加值和利润率；横向巩固现有技术和市场优势，逐步向城际轨道、公路交通拓展，形成新的业务增长点。

在智能制造领域以实现制造过程智能化为目标，以突破关键智能基础共性技术和共性技术模块化为支撑，以推进高端智能装备系统的研发及产业化为核心，以提升重大智能制造系统装备集成创新能力为重点，促进在新兴和传统制造业领域的示范应用推广。在工业互联网领域以构建新型制造信息化体系为目标，以实施智慧企业数字化工程为重要抓手，通过推广公司的工业互联网系统软件应用和重点项目拓展，结合“一物一码”智能制造生产要素数字化管理，着力发展提升关键软件技术自主研发和安全可控能力，增强基础支撑能力，提升集成应用、智能制造数字化、信息化技术水平，力争达国内领先水平。

在电子制造服务领域，公司在南京、成都、深圳建有多个电子产品制造工厂。公司已全部实施ERP系统，通过MES与ERP系统深度融合，实现工厂生产线全自动跟踪、全流程闭环的生产管理和工艺控制。公司还加大投入，建立产品检测中心，并通过CNAS认可，全力保障产品质量，保证产品的稳定性和可靠性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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4 股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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附注：

1、截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司244,055,983股（其中：H股241,665,470股，A股2,390,513股），占公司已发行总股本的26.71%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外，本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

2、公司于2021年8月2日接到控股股东熊猫集团公司的通知，其所持有的公司部分股份被质押，熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%。详情请见公司于2021年8月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

√不适用

5 公司债券情况

√不适用

三、管理层讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

2021年度，公司努力保持平稳有序经营。公司克服了本地新冠疫情冲击、工业限电及供应链中部分元器件和原材料价格同比上涨等不利因素的影响，重点发展现代数字城市相关业务及绿色电子制造服务，营业收入小幅上涨，主营业务盈利维持稳定。

1.1主营业务分析

1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

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注：

（1）销售费用主要系销售人员人工费用同比增长；

（2）财务费用主要系本期利息收入同比增加，同时受人民币汇率变动影响，汇兑损益由上期的汇兑损失转为本期的汇兑收益；

（3）经营活动产生的现金流量净额主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加；

（4）投资活动产生的现金流量净额主要系本期现金支付股权收购款；

（5）信用减值损失主要系本期本期转回部分应收账款坏账准备；

（6）资产减值损失主要系本期计提的存货跌价准备同比增加；

（7）资产处置收益主要系本期非流动资产处置损失同比增加；

（8）营业外收入主要系上期收回前期预缴税款；

（9）营业外支出主要系上期对外捐赠。

1.1.2收入和成本分析

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

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主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

公司主要子公司均处于智慧交通与平安城市、工业互联网和智能制造、绿色服务型电子制造及其相关业务。智慧交通与平安城市业务因轨道交通工程类业务增加，营业收入较上年同期增加11.26%；工业互联网和智能制造业务因智能工厂及系统工程和智能制造核心装备相关业务收入增加，其营业收入较上年同期增长20.52%；绿色服务型电子制造业务因电子制造服务收入增加，其营业收入较上年同期增长16.09%。

公司主营业务主要分布在南京地区、深圳地区和成都地区。报告期内，深圳地区因出口外销订单增加，营业收入较上年同期上涨46.75%。

（2）主要销售客户和主要供应商的情况

报告期内，公司向前5名客户销售金额为人民币176,479.87万元，占2021年度销售总额38.94%，其中前5名客户销售额中关联方销售额为人民币86,243.98万元，占2021年度销售总额19.03%。

报告期内，公司向前5名供应商采购金额为人民币70,295.09万元，占2021年度采购总额19.94%，公司前5名供应商中无关联方。

（3）费用

报告期内，销售费用增加了29.53%，主要系销售人员人工费用同比增长；管理费用较上年同期增长6.07%，主要系管理人员人工费用同比增长。

（4）研发投入

单位：元币种：人民币

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情况说明：

2021年，公司共有59项在研科研项目，其中2021年新立项项目有42项，包括4个重点科研项目，研发进度及预期成果均按计划执行；完成科研项目鉴定12项。公司科研项目覆盖了主要产业方向，具备技术领先性和国产替代性，为促进公司在主营业务领域的发展奠定了良好的基础。

公司引进、培育一批对行业共性关键技术和专有关键技术，特别是掌握大数据、云计算等新一代信息技术的高端人才。

公司牵头整合研发资源，重点开展关键技术和前沿技术的攻关，承担新装备、新技术研制、重大科技成果的工程化实验验证。公司突出主导产业和关键技术的统筹谋划，在积极融入中国电子生态体系的同时，加强体系内外协同合作，以重大项目牵引带动规模化、数字化转型。

（5）现金流

报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期现金支付股权收购款所致。

1.2 资产、负债情况分析

单位：元币种：人民币

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1.3 主要控股参股公司分析

1.3.1主要子公司分析

2021年，公司专注三大主业发展，持续优化产业结构，合理配置资源，加强低效、无效资产的处置工作，注销了成都熊猫电子制造有限公司，并核销了南京华显高科有限公司的股权投资，对公司整体生产经营和业绩未产生影响。

重要子公司净利润指标变动情况如下：

单位：万元币种：人民币

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变动情况说明：信息产业公司由于项目毛利略有下降，导致今年的净利润同比下降16.91%。电子制造公司和成都熊猫电子科技有限公司均是由于原材料等成本上涨，导致毛利空间压缩，净利润分别同比下降33.41%和38.75%。通信科技公司由于业务量上升导致收入增加，净利润同比上涨41.52%。

1.3.2主要参股公司分析

（1）南京熊猫爱立信熊猫通信有限公司

单位：万元币种：人民币

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ENC成立于1992年9月15日，投资总额4,088万美元，注册资本2,090万美元，本公司持股27%、爱立信（中国）有限公司持股51%、中国普天信息产业股份有限公司持股20%、香港永兴企业公司持股2%。ENC主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产，是爱立信全球最大的生产、供应中心，主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作，面向全球的客户进行交付和发货。

2021年度，ENC营业收入为人民币665,221.84万元，同比下降33.95%；净利润为人民币13,407.32万元，同比下降44.57%。主要指标变动的原因是：受到5G集采影响，导致订单量减少。

（2）南京乐金熊猫电器有限公司

单位：万元币种：人民币

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乐金熊猫成立于1995年12月21日，注册资本3,570万美元，本公司于2021年12月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过完成对乐金熊猫30%的股权收购，目前持股情况为：乐金电子株式会社持股50%，本公司持股30%，乐金电子（中国）有限公司持股20%。乐金熊猫主要从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件，目前是除了乐金电子韩国本土公司外，规模最大的洗衣机生产基地。

2021年度，根据新准则调整后，乐金熊猫营业收入为人民币603,174.57万元，同比增长28.62%；净利润为人民币14,738.71万元，同比上升10.03%。主要指标变动的原因是：外销订单上涨导致收入增加。

1.4 2022年度经营计划

2022年度公司的经营目标是：营业收入人民币400,000万元，利润总额人民币12,000万元。董事会根据国内外经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司将面临许多不确定因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。

1.5 聘任、解聘会计师事务所情况

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，建议在总额不超过人民币248万元限额内确定核数师报酬，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。

详见本公司于2021年3月26日、6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

1.6 关于税收政策

于2021年12月31日，本公司及子公司关于税收优惠的详情列载于根据中国企业会计准则编制之财务报表附注。注册于香港地区的子公司相关税收优惠以当地法律法规为准。

1.7 关于职工基本医疗保险

本公司自2001年1月1日起执行《南京市城镇职工基本医疗保险暂行规定》，并依次规定实施职工基本医疗保险。2021年度，8月至10月，公司根据《《关于应对疫情影响支持企业稳定发展的若干举措》（宁政发〔2021〕74号）》文件规定，按其个人员工缴费基数的8.8%缴纳基本医疗保险金（含生育保险）；其余期间按个人缴费基数的9.8%缴纳基本医疗保险金（含生育保险）。

四、重要事项

1、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

于2022年3月30日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则实施问答》，公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，部分影响本期披露格式和相关报表项目在有关期间的列报，对公司本报告期内财务状况和经营成果无影响。详情请见公司于2022年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（临2022-012）。

2、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，本公司于2021年12月20日解散注销二级子公司成都熊猫电子制造有限公司。除此之外，与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围并未发生变化。

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2022-009

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2022年3月30日上午九时三十分，在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第六次会议。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定，已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长周贵祥先生主持。经过讨论，公司第十届董事会第六次会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

2022年度公司的经营目标是：营业收入人民币400,000万元，利润总额人民币12,000万元。董事会根据国内外经济整体发展形势，充分考虑公司所处行业发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司将面临许多不确定性因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配方案》

根据《公司章程》及上海证券交易所有关规定，建议以2021年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.14元（含税），共派发现金红利总额为人民币12,793,739.41元（含税），剩余部分结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫2021年年度利润分配方案公告》（临2022-011）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构》的议案

建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（临2022-015）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司2021年度董事和高级管理人员酬金方案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《公司2021年度审核委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司2022年度资本支出项目预算》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司股东回报规划（2022-2024）》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《公司“十四五”发展规划》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改》的议案

具体内容详见公司于2022年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于增加公司经营范围并修改相应条款的公告》（临2022-014）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层处理增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的具体事宜。

十八、审议通过了《公司董事会授权管理办法》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于核销部分长期股权投资及债权债务往来》的议案

同意核销公司对南京华显高科有限公司的长期股权投资，本次核销对公司合并损益无影响；同意核销确认无法收回的应收款项人民币15,460,562.21元，本次债权核销影响公司合并损益人民币166,952.41元；同意核销确认无需支付的应付款项人民币4,574,358.40元，本次债务核销影响公司合并损益4,574,358.40元。上述核销处理对公司当期合并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。

上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。同意公司本次核销部分长期股权投资及债权债务往来事宜。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分长期股权投资及债权债务往来的公告》（临2022-013）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《关于会计政策变更》的议案

根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则实施问答》，公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变，部分影响本期披露格式和相关报表项目在有关期间的列报，对公司本报告期内财务状况和经营成果无影响。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（临2022-012）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会》的议案

同意公司于2022年6月30日前召开2021年年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《公司2021年度董事会工作报告》；

2. 审议《公司2021年度财务决算报告》；

3. 审议《公司2022年度财务预算报告》；

4. 审议《公司2021年度利润分配方案》；

5. 审议《关于聘任2022年度审计机构》的议案；

6. 审议《公司2021年年度报告及其摘要》；

7. 审议《公司2021年度独立董事述职报告》；

8. 审议《公司股东回报规划（2022-2024）》；

9. 审议《关于增加公司经营范围暨修改》的议案；

10. 其他（如有）。

2021年年度股东大会的召开时间另行通知，授权董事会秘书王栋栋先生办理年度股东大会相关事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年3月30日

报备文件

（一）公司第十届董事会第六次会议决议

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2022-015

南京熊猫电子股份有限公司

续聘会计师事务所公告

重要内容提示：

拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

1、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

4、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：许培梅

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：顾欣

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：石爱红

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司第十届董事会审核委员会2022年第一次会议审议通过了《关于聘任2022年审计机构》的议案，认为立信具有丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为熟悉，在担任公司2021年度审计机构期间，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审核委员会对审计机构的工作基本满意，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事对上述事项发表了独立意见：在董事会书面审核前，公司提供了关于聘任2022年度审计机构的有关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。经查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，认为该审计机构满足担任公司财务审计和内控审计机构的条件。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的工作中，能够认真负责、勤勉尽责，审计工作符合各项规范，审计进度符合计划要求，同意续聘其为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

（三）公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币248万元限额内确定其报酬。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年3月30日

报备文件

（一）公司第十届董事会第六次会议决议

（二）公司独立董事对聘任审计机构的书面意见

（三）公司第十届董事会审核委员会2022年第一次会议决议

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2022-010

南京熊猫电子股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》有关规定，于2022年3月30日上午十二时，在公司会议室召开第十届监事会第四次会议。监事赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席赵冀先生主持。经过讨论，公司第十届监事会第四次会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度监事酬金方案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（一）董事会关于公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（二）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2021年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（四）我们认为公司及时、公平地披露信息，公司2021年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于核销部分长期股权投资及债权债务往来》的议案

本次核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。同意公司本次核销部分长期股权投资及债权债务往来事宜。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2022年3月30日

报备文件

（一）公司第十届监事会第四次会议决议

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：2022-011

南京熊猫电子股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金股利0.014元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币22,253.80万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.14元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本913,838,529股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币12,793,739.41元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.51%。

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月30日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。赞成9票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实际可供股东分配的利润为人民币22,253.80万元。公司董事会经过讨论，建议以2021年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币0.14元（含税），共派发现金红利总额为人民币12,793,739.41元，剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案符合《公司章程》及上海证券交易所有关规定，审议程序符合有关规定，且符合股东长远利益。同意上述利润分配方案。

三、风险提示

公司拟定本次利润分配方案，综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2022-012

南京熊猫电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

上述会计政策变对公司本报告期内财务状况和经营成果无影响。

一、概述

根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则实施问答》，公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。上述会计政策变对公司本报告期内财务状况和经营成果无影响。

2022年3月30日，公司召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更》的议案。该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关政府和社会资本合作（PPP）项目合同、基准利率改革业务，根据解释第14号进行调整。公司执行解释第14号，在本报告期内对财务状况和经营成果无影响。

（二）执行《关于调整适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。公司执行以上规定在本报告期内对财务状况和经营成果无影响。

（三）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。解释第15号就企业资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。公司执行以上规定仅影响本期披露格式，在本报告期内对财务状况和经营成果无影响。

（四）执行《企业会计准则实施问答》关于运输费用相关列报

根据财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，且针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。公司执行该规定在本报告期内对财务状况和经营成果无影响，对2020年度相关科目列报金额的影响如下：

单位：元币种：人民币

■

三、本次会计政策变更的决策程序

（一）董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，部分影响本期披露格式和相关报表项目在有关期间的列报，对公司本报告期内财务状况和经营成果无影响。同意公司本次会计政策变更。

（二）独立董事意见

本次会计政策变更，是公司根据财政部《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）、《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则实施问答》的要求进行的合理变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

（四）审核委员会意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无影响。同意公司本次会计政策变更，同意提交董事会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年3月30日

报备文件：

（一）南京熊猫第十届董事会第六次会议决议；

（二）南京熊猫独立董事关于公司会计政策变更的独立董事意见；

（三）南京熊猫第十届监事会第四次会议决议；

（四）南京熊猫审核委员会2022年第一次会议决议。

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2022-013

南京熊猫电子股份有限公司

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关于核销部分长期股权投资及

债权债务往来的公告

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》的有关规定，于2022年3月30日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于核销部分长期股权投资及债权债务往来》的议案，具体内容如下：

一、本次核销部分长期股权投资及债权债务往来的概况

经公司及下属单位对长期股权投资及长账龄往来款项的全面梳理，拟核销部分股权投资及长期挂账往来。

1、核销对南京华显高科有限公司的长期股权投资。该公司已破产清算，2019年经南京市浦口区人民法院裁定确认该公司清算报告，于2020年完成税务及工商注销。公司对南京华显高科有限公司的长期股权投资账面价值已于2011年减至零。鉴于以上情况，拟核销该笔长期股权投资。本次核销对公司合并损益无影响。

2、核销无法收回的应收款项人民币15,460,562.21元，已计提坏账人民币15,293,609.80元。本次债权核销影响公司合并损益人民币166,952.41元。

3、核销确认无需支付的应付款项人民币4,574,358.40元，本次核销应付款项均符合对方单位已注销、对方单位函证确认公司无应付其款项、经与对方确认付款尾差无需支付、经业务人员确认5年内未与债权人出具过涉及确认债权债务关系或债务金额或对账或还款承诺等类似的书面文件。本次债务核销影响公司合并损益人民币4,574,358.40元。

以上核销金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次核销部分往来款项对公司的影响

上述核销处理对公司当期合并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。

三、本次核销部分往来款项的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年3月30日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分长期股权投资及债权债务往来》的议案，同意核销公司对南京华显高科有限公司的长期股权投资，本次核销对公司合并损益无影响；同意核销确认无法收回的应收款项人民币15,460,562.21元，本次债权核销影响公司合并损益人民币166,952.41元；同意核销确认无需支付的应付款项人民币4,574,358.40元，本次债务核销影响公司合并损益4,574,358.40元。上述核销处理对公司当期合并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。

（二）独立董事意见

公司在董事会书面审核前，提供了《关于核销长期股权投资及债权债务往来》的议案及相关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。

同意核销公司对南京华显高科有限公司的长期股权投资，同意核销确认无法收回的应收款项人民币15,460,562.21元，同意核销确认无需支付的应付款项人民币4,574,358.40元。上述核销处理对公司当期合并损益的影响金额为人民币4,407,405.99元。以上核销金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。

（三）监事会意见

公司本次核销的长期股权投资账面价值已减至零，核销的往来款项均为长期挂账的应收款项、应付款项，应收款项确认无法收回且已计提减值准备，应付款项确认无需支付，以上核销金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司2021年度核销部分长期股权投资及债权债务往来符合《企业会计准则》的有关规定。同意公司本次核销长期股权投资及债权债务往来事宜。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年3月30日

报备文件

（一）公司第十届董事会第六次会议决议

（二）公司第十届监事会第四次会议决议

（三）公司独立董事关于核销部分长期股权投资及债权债务往来的独立意见

（四）公司独立董事关于核销部分长期股权投资及债权债务往来的事先认可的声明

（五）南京熊猫电子股份有限公司资产减值核销情况审计报告

（六）南京熊猫电子股份有限公司债务核销情况报告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫公告编号：临2022-014

南京熊猫电子股份有限公司